企業管治

佐力科創小額貸款股份有限公司致力實施高標準的企業管治,嚴格遵守上市地的相關法律及監管規定。作為上市公司,我們非常著重保障股東的權益。公司董事會已成立以下委員會:審計委員會、薪酬及考核委員會、提名委員會以及貸款審查委員會,以確保高層管理及決策過程的問責制度及符合內部控制系統以及監管規定和股東的利益。

審計委員會

審計委員會由三名獨立非執行董事何育明先生、金雪軍先生及黃廉熙女士組成。審計委員會主席為何育明先生。審計委員會的主要職責(其中包括)為就委任及罷免外聘核數師以及審閱財務報表向董事會提出推薦意見,就財務申報作出重大建議,並監督本公司之內部監控程序。

薪酬及考核委員會

薪酬及考核委員會由兩名獨立非執行董事金雪軍先生及何育明先生以及一名執行董事俞寅先生組成。薪酬及考核委員會主席為金雪軍先生。薪酬及考核委員會的主要職責包括制定所有董事及本公司高級管理層的整體薪酬政策及架構並向董事會提出推薦意見;就制定薪酬政策設立壹個正式及透明的程序;按職權範圍所指定的方式為所有執行董事及高級管理層厘定具體的薪酬待遇;就非執行董事之薪酬向董事會提出推薦意見;審閱及批準績效薪酬;就任何董事之服務協議(根據上市規則須由股東於任何股東大會上提前批準)之條款之公平及合理性進行審閱並向股東提出推薦意見。

提名委員會

提名委員會由兩名獨立非執行董事黃廉熙女士及金雪軍先生以及一名執行董事俞寅先生組成。提名委員會主席為黃廉熙女士。提名委員會的主要職能為就填補董事會空缺的候選人向董事會提出推薦意見。

貸款審查委員會

貸款審查委員會由鄭學根先生、胡海峰先生、黃晨江先生及夏靜女士四名成員組成。貸款審查委員會主席為胡海峰先生。貸款審查委員會的主要職責為厘定風險組合及潛在客戶的信貸狀況以及決定是否提供金額超過人民幣1百萬元的貸款。